Inihayag ng Anti-Money Laundering Council (AMLC) na ginagamit ang real estate bilang ‘vehicle’ para sa money laundering scheme kung saan maraming estate asset ang nadiskubreng may koneksiyon sa pag-finance ng terorismo.
Tag: money laundering
Pag-alis sa suspensiyon ng Bank Secrecy Law, suportado ng Palasyo kontra money laundering
Suportado ng Malacañang ang plano ng Department of Finance (DOF) na hilingin sa Kongreso na alisin ang suspensiyon sa Bank Secrecy Law para masilip ang mga bank account ng mga posibleng sangkot sa money laundering sa bansa.
Pag-alis ng suspensyon sa bank secrecy, suportado ng Palasyo
Susuportahan ng Malacañang ang plano ng Department of Finance (DOF) para hilingin sa Kongreso na alisin ang suspensyon sa bank secrecy para masilip ang bank accounts ng mga posibleng sangkot sa money laundering sa bansa.
Batas kontra money laundering, dagdagan ng pangil – Gordon
Pinaamyendahan ni Senador Richard Gordon ang Republic Act No. 10365 o Anti-Money Laundering Act (AMLA) para mabigyan ng pangil at kapangyarihan ang Anti-Money Laundering Council (AMLC) at mapigilan ang pagpasok ng ‘dirty money’ sa bansa.
Palasyo dumistansiya sa ‘money laundering’ ng mga Chinese
Hinimok ng Malacañang si Senador Richard Gordon na makipagtulungan sa ehekutibo para matukoy kung may nagaganap na money laundering sa mga pumapasok na Chinese sa bansa.
Hindi lang lisensya: POGO dapat ding siyasatin sa money laundering at cybersecurity – grupo
Kailangan umanong i-audit at siyasatin maging cybersecurity at money laundering ng lahat ng Philippine Offshore Gaming Operations (POGO) sa bansa, at hindi lang mga lisensya nito, ayon sa think tank na InfraWatch PH.
Pinay call center agent naloko ng ‘free tour’, kulong sa HK
Kalaboso ang isang Filipina call center agent matapos magoyo sa “all-expense paid tour” sa Hong Kong.
Ex-RCBC manager guilty sa pagnanakaw ng $81M
Harap sa asunto ang isang dating branch manager ng Rizal Commercial Banking Corp. matapos hatulang guilty sa malakihang pagnanakaw.
Mga non-profit organization sisilipin sa money laundering
Iniulat ng Anti-Money Laundering Council (AMLC) na nagagamit ang ilang non-profit organizations (NPOs) sa bansa para sa mga ilegal na aktibidad.
May pera sa labahan! P20M naispatan sa washing machine
Sinong mag-aakala na posible palang magkaroon ng limpak na grasya sa bungkos ng mga labada?
Kaso vs Napoles, mas lumakas sa money laundering – DOJ
Kumpiyansa ang Department of Justice (DOJ) na mas lumakas pa ang kaso ng pamahalaan laban kay Janet Lim Napoles na itinuturong utak sa pork barrel scam.
