Real estate ginagamit sa money laundering – AMLC

Inihayag ng Anti-Money Laundering Council (AMLC) na ginagamit ang real estate bilang ‘vehicle’ para sa money laundering scheme kung saan maraming estate asset ang nadiskubreng may koneksiyon sa pag-finance ng terorismo.


Batas kontra money laundering, dagdagan ng pangil – Gordon

Pinaamyendahan ni Senador Richard Gordon ang Republic Act No. 10365 o Anti-Money Laundering Act (AMLA) para mabigyan ng pangil at kapangyarihan ang Anti-Money Laundering Council (AMLC) at mapigilan ang pagpasok ng ‘dirty money’ sa bansa.